A cura di Emanuele Murone Il presente contributo analizza il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che in attuazione della Direttiva UE 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio ha inteso operare un restyling...
a cura di Francesca Manca. Il presente contributo, dopo una breve ricognizione normativa sul whistleblowing, ne approfondisce i profili di conformità alla normativa privacy e, in particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), soffermandosi sulle...
A cura di Emanuele Salvatore Murone. La decisione del tribunale di Milano, II sez. penale, n. 10748 del 7 aprile 2021 presenta molteplici profili di interesse per quanto specificatamente concerne i profili di responsabilità...
Di Raffaele Costanzo Abstract. A poco più di vent’anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 8 Giugno 2001 numero 231, recante la disciplina della responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato, le...
A cura di Vittorio Marcello Chindamo Sommario. 1. Introduzione. 2. La vexata quaestio: costituzione di parte civile e natura della responsabilità dell’ente. 3. Il “tertium genus” e il rumoroso silenzio del legislatore. 4. Orientamenti...
A cura di Mirella Cerciello Da un po’ di tempo a questa parte, il termine compliance, abbinato alle più disparate realtà aziendali, risulta essere sempre più inflazionato. Questo principalmente perché la cd. “conformità normativa”...
A cura di Francesco Stridi Il 19 Ottobre 2020 il GIP di Modena ha depositato una sentenza con la quale, ex art. 464- bis c.p.p., ha dichiarato estinto l’illecito amministrativo dipendente da reato di...
A cura di Francesco Stridi Il 16 Luglio 2020 è stata depositata una sentenza del GUP di Milano che ha nuovamente affrontato il tema dell’applicabilità del regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato degli...
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 Ottobre 2020 è stato pubblicato il nuovo Regolamento attuativo inerente al c.d. rating di legalità. In particolare, le novità principali riguardano: l’estensione dell’ambito di applicazione a favore dei soggetti...
1. Introduzione La prima normativa di contrasto al fenomeno del riciclaggio risale al decreto legge del 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge n. 197 del 5 luglio 1991, recante “Provvedimenti per la...
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