1. Introduzione La prima normativa di contrasto al fenomeno del riciclaggio risale al decreto legge del 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge n. 197 del 5 luglio 1991, recante “Provvedimenti per la...
Solo di recente, nel contesto mondiale, si è diffusa una particolare attenzione per la filiera giuridica nel settore della moda. Le tematiche giuridiche proprie del Fashion Law spaziano dai diritti di proprietà intellettuale sino...
Il rischio Cyber nelle industrie del Fashion e del Lusso: il caso Luxottica. a cura di Dott. Kristian Massimei Certo è che le industrie in rapido cambiamento, affrontano rischi in rapido cambiamento. Le nuove...
La ISO Compliance rappresenta la conformità ad uno o più standard stabiliti dalla International Organization for Standardization (“ISO“). Il presente contributo, dopo alcuni brevi cenni in merito alla rilevanza degli standard ISO nel contesto...
Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia...
Il presente contributo mira ad indagare i punti di contatto tra il D.Lgs. 231/2001 e la Legge 262/2005 (“legge sul risparmio”), al fine di proporre – anche alla luce della recente estensione del regime...
Articolo a cura della dott.ssa Maria Francesca Gasparro Nuovo CCII (d. Lgs. 14/2019) e novella formulazione dell’articolo 2086 cod. civ. Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n....
In un precedente articolo si è provveduto ad analizzare, nello specifico, il rapporto tra la Funzione Compliance e l’Internal Audit. Proseguendo con l’esame del rapporto tra la Funzione di Compliance e le altre funzioni...
L’evoluzione giurisprudenziale, inerente al d.lgs. 231/2001 (“Decreto 231”), ha permesso l’inserimento dei reati tributari tra i reati presupposto per innescare la responsabilità dell’ente, nonostante la possibilità di annoverare tale tipologia di reato abbia, da...
La Funzione di Compliance previene i “rischi di sanzione” per significative perdite finanziarie o di reputazione cui le banche potrebbero incorrere in conseguenza del mancato rispetto di leggi, regolamenti, regole di comportamento, standard e...
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