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Strategie di contrasto per mezzo dell’intelligenza artificiale al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo

Strategie di contrasto per mezzo dell’intelligenza artificiale al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo A cura di Sofia D’Amico Il presente lavoro è una rielaborazione di parte della Tesi, dal titolo “Criminalità organizzata ed...

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Il contributo dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nella prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

La correlazione tra i fenomeni della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio da un lato, e il loro impatto sull’economia e sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche dall’altro, hanno determinato...