Il traffico illecito di rifiuti
Il problema rifiuti inversa e mette in ginocchio il nostro paese. Sui rifiuti per anni, decenni, il fenomeno camorristico ha speculato rendendo la terra – su cui camminiamo, su cui costruiamo, sui cui piantiamo...
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Il contributo dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nella prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
La correlazione tra i fenomeni della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio da un lato, e il loro impatto sull’economia e sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche dall’altro, hanno determinato...
I deficit di determinatezza della normativa antiriciclaggio
Le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, così come delineate rispettivamente dal decreto 90/2017 e dalla legge 186/2014, hanno dato luogo ad accesi dibattiti in dottrina[1]. In particolare, ci si è interrogati circa...
Risk assessment e risk management nell’autoriciclaggio
Il d. lgs. N. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente ove, in presenza di criteri di imputazione oggettiva, non siano stati adottati modelli organizzativi idonei alla prevenzione del reato. L’adozione del modello organizzativo per l’ente...
Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti alla luce del decreto 90/2017
Il decreto n. 90 del 2017 ha recato profonde modifiche in materia di antiriciclaggio e riporta, tra le altre novità, precisi e puntuali obblighi cui devono attenersi gli avvocati e, più in generale,...
L’autoriciclaggio alla luce della legge 15 dicembre del 2014, n. 186
L’autoriciclaggio è stato introdotto dalla legge 15 dicembre del 2014, n. 186, come strumento volto ad assicurare un più intenso contrasto all’economia sommersa e alla criminalità organizzata che la genera, sul modello di...
Il riciclaggio: metodi e disciplina normativa
Riciclaggio (in inglese money laundering) è l’espressione con cui si intende descrivere un reato economico, statale e politico consistente in una pluralità di azioni volte a far apparire come lecito del denaro frutto in...
