Strategie di contrasto per mezzo dell’intelligenza artificiale al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo A cura di Sofia D’Amico Il presente lavoro è una rielaborazione di parte della Tesi, dal titolo “Criminalità organizzata ed...
a cura di Arcangela Gerbino 1. Definizione di cyberlaundering ed inquadramento del fenomeno Secondo il parere giuridico di Vittorio Manes, il riciclaggio rappresenta una figura delittuosa “ricca di sfumature”, capace di intrecciarsi e mescolarsi...
Cass. Pen., Sez. II, 2/03/2022 (ud. 7/12/2021), n. 7503 1. Con la sentenza dianzi indicata, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di un tema giuridico di sicuro interesse, afferente la portata interpretativa...
A cura di Emanuele Murone Il presente contributo analizza il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che in attuazione della Direttiva UE 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio ha inteso operare un restyling...
Il problema rifiuti inversa e mette in ginocchio il nostro paese. Sui rifiuti per anni, decenni, il fenomeno camorristico ha speculato rendendo la terra – su cui camminiamo, su cui costruiamo, sui cui piantiamo...
La correlazione tra i fenomeni della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio da un lato, e il loro impatto sull’economia e sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche dall’altro, hanno determinato...
Le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, così come delineate rispettivamente dal decreto 90/2017 e dalla legge 186/2014, hanno dato luogo ad accesi dibattiti in dottrina[1]. In particolare, ci si è interrogati circa...
Il d. lgs. N. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente ove, in presenza di criteri di imputazione oggettiva, non siano stati adottati modelli organizzativi idonei alla prevenzione del reato. L’adozione del modello organizzativo per l’ente...
Il decreto n. 90 del 2017 ha recato profonde modifiche in materia di antiriciclaggio e riporta, tra le altre novità, precisi e puntuali obblighi cui devono attenersi gli avvocati e, più in generale,...
L’autoriciclaggio è stato introdotto dalla legge 15 dicembre del 2014, n. 186, come strumento volto ad assicurare un più intenso contrasto all’economia sommersa e alla criminalità organizzata che la genera, sul modello di...
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