Le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, così come delineate rispettivamente dal decreto 90/2017 e dalla legge 186/2014, hanno dato luogo ad accesi dibattiti in dottrina[1]. In particolare, ci si è interrogati circa...
Il d. lgs. N. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente ove, in presenza di criteri di imputazione oggettiva, non siano stati adottati modelli organizzativi idonei alla prevenzione del reato. L’adozione del modello organizzativo per l’ente...
Il decreto n. 90 del 2017 ha recato profonde modifiche in materia di antiriciclaggio e riporta, tra le altre novità, precisi e puntuali obblighi cui devono attenersi gli avvocati e, più in generale,...
L’autoriciclaggio è stato introdotto dalla legge 15 dicembre del 2014, n. 186, come strumento volto ad assicurare un più intenso contrasto all’economia sommersa e alla criminalità organizzata che la genera, sul modello di...
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