Strategie di contrasto per mezzo dell’intelligenza artificiale al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo A cura di Sofia D’Amico Il presente lavoro è una rielaborazione di parte della Tesi, dal titolo “Criminalità organizzata ed...
Con sentenza n. 331 del 7 gennaio 2021, la Suprema Corte si è pronunciata circa la configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato quale “presupposto” integrativo del distinto reato previsto e punito...
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/18 (c.d. “Lexitor”) si è pronunciata, in via pregiudiziale, sull’ambito di operatività dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia...
La legge n.124/2017 (art. 1 co. 136-140) (cd. “Legge Concorrenza”) ha disciplinato la fattispecie contrattuale del leasing o locazione finanziaria, sinora regolamentata in via meramente definitoria nella legge n.183/1976 (art. 17). La tipizzazione legislativa...
Negli ultimi anni si è assistito a un accresciuto ricorso al credito da parte delle famiglie italiane. La maggior richiesta di finanziamenti è sintomo di una maggiore propensione all’indebitamento e può essere conseguenza di...
Il crowdfunding rappresenta un metodo innovativo di finanziamento di progetti di carattere economico, sociale, culturale o benefico da parte di un ampio numero di investitori (crowd– folla), tramite elargizioni di denaro (funding) effettuate tramite...
Cos’è il factoring? Spesso le imprese allo scopo di finanziare la propria attività o di gestire e mobilizzare il portafoglio dei crediti nei confronti dei propri clienti ricorrono...
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